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PayPal : मनी लॉन्ड्रिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए पे-पल को 96 लाख रुपए का जुर्माना

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अमेरिकी Online Payment गेटवे दिग्गज PayPal पर 96 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। पे-पल कंपनी पर वित्तीय लेनदेन को छिपाने और भारत की वित्तीय प्रणाली के उल्लंघनों को बढ़ावा देने का आरोप है।

PayPal, जिसने नवंबर 2016 में भारत में प्रवेश किया, ने कहा कि कंपनी भारत में वित्तीय प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इस मामले की समीक्षा करेगी। कंपनी पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के प्रावधानों और सार्वजनिक हित के उल्लंघन का भी आरोप लगाया गया है। पीएमएलए कानून का उद्देश्य देश की वित्तीय प्रणाली को आर्थिक अपराध, आतंकवादी धन और काले धन के सौदों से बचाना है।

 

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PayPal : मनी लॉन्ड्रिंग नियमों का उल्लंघन पर 96 लाख रुपए का जुर्माना

फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत आने वाली एजेंसी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (FIU) ने 16 दिसंबर को तीन पेज की कंपनी को दोषी ठहराते हुए छह पेज का आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि यह उल्लंघन “जानबूझकर किया गया” है। एफआईयू के निदेशक पंकज कुमार मिश्रा ने कहा, “मुझे पीएमएलए, 2006 के प्रावधानों के तहत पे-पे भुगतान के माध्यम से नियमों का उल्लंघन करने के लिए 96 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।” मैं 96 लाख रुपये का जुर्माना लगा रहा हूं। “इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि कंपनी ने वित्तीय प्रणाली के नियमों का जानबूझकर उल्लंघन किया है, इसलिए कंपनी को दंडित करने का कदम उचित है।”

अपने आदेश में, मिश्रा ने कहा कि कंपनी को आदेश प्राप्त करने के छह दिनों के भीतर जुर्माना भरना होगा और FIU के साथ एक रिपोर्टिंग इकाई के रूप में पंजीकरण करना होगा और एक सप्ताह के भीतर एक प्रमुख अधिकारी और निदेशक को संपर्क के लिए नियुक्त करना होगा। इसके अलावा, कंपनी 1.5 महीने में पीएमएलए के अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष आदेश को चुनौती देने में सक्षम होगी।

इसे भी पढ़े : PayTM से पैसे कैसे कमाते है – PayTM की पूरी जानकारी हिंदी में

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Linda Barbara

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